Blanchiment d’argent de la drogue : Cazeneuve salue «la détermination des gendarmes»

Au-delà de la saisie globale, la deuxième plus importante de l’année, d’une valeur de 6,5 millions d’euros environ – plus de 5 millions d’euros entre la France et la Belgique, 7 kilos d’or, 10 kilos de cocaïne, ainsi que 785 kilos de cannabis – les montants blanchis impressionnent les spécialistes. «Je travaille depuis 16 ans à Europol et je n’ai jamais vu quelque chose comme ça», a expliqué Pedro Felicio, spécialiste portugais de la délinquance financière pour cet organisme.

Le système découvert constitue, d’après les enquêteurs, un véritable réseau bancaire parallèle, un «Hawala» (système traditionnel de paiement informel, dans la culture arabe), dont la tête était au Maroc.

«On est au niveau au-dessus des réseaux de trafics de drogue»

«On est au niveau au-dessus des réseaux de trafics de drogue», a mis en avant Xavier Tarabeux. Des collecteurs récupèrent l’argent des trafics et le remettent à un niveau supérieur. L’organisation fonctionne ensuite par «compensation entre les pays» effaçant toute traçabilité tout en limitant les transferts internationaux. L’argent collecté dans un pays est disponible ailleurs sur le territoire ou dans un autre État. «Le montage repose à la fois sur le numéraire et sur la confiance entre les interlocuteurs», ainsi que «sur l’importance du trafic de stupéfiants».

L’enquête a nécessité la coopération des services d’enquête européens, réunis au sein d’une «équipe commune d’enquête» constituée pour l’occasion et agissant sous la direction de la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille.

Un «réseau particulièrement actif»

Le ministre français de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a félicité mardi «les gendarmes des sections de recherches de Paris, de Marseille, ainsi que les 425 enquêteurs et membres des unités d’intervention de la gendarmerie nationale (…) dont les investigations remarquables ont permis la neutralisation de ce réseau particulièrement actif».

Tout a commencé par l’interception fortuite, par les douaniers, le 10 juin 2015 à Mornas (Vaucluse) d’un véhicule à bord duquel ont été retrouvés 298 000 euros en petites coupures.

Pendant un an, les enquêteurs ont mené des surveillances et analysé le système mis en place, avant de déclencher lors d’une collecte d’argent à Besançon une vaste opération coordonnée entre la France, les Pays-Bas et la Belgique. Le collecteur interpellé à Besançon «avait réalisé une dizaine de transports de fonds pour 61 millions d’euros», a expliqué Xavier Tarabeux.

À Paris, une épicerie servait de succursale où s’effectuaient dépôts et retraits. Les services de l’Hawala ne bénéficiaient pas qu’aux trafiquants : un commercial diamantaire, un gérant de société, un autre gérant de plusieurs commerces, un médecin généraliste ou encore une négociatrice immobilière ont été interpellés.

En France, l’affaire a donné lieu à 20 mises en examen, 18 mandats de dépôt, un contrôle judiciaire, ainsi que trois mandats d’arrêt : un au Pays-Bas et deux au Maroc, dont la tête présumée du réseau. Une personne a souhaité un débat différé. Au total, 50 personnes en Europe ont été arrêtées, la moitié sont aujourd’hui détenues.

«Cette affaire touche à ce qu’il y a de plus sacré pour les trafiquants» s’est réjoui le général David Galtier, qui dirige la gendarmerie de Provence-Alpes-Côte-D’Azur. «Nous avons réussi à remonter l’ensemble de la chaîne».

Source :  leparisien.fr